公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-014

证券代码：872097 证券简称：英网股份办券商：方正承销保荐

山东英网资讯股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长初殿松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名初永平、李仁阳为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

董事朱杨鹏、荆晓东因个人原因分别于 2020 年 11 月 16 日和 2020 年 12 月

7 日向董事会递交辞职报告，申请辞去董事一职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名初永平、李仁阳为董事候选人，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会对董事候选人进行了任职资格审查，该董事候选人符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘道权为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

监事会主席王丕恩先生于 2020 年 11 月 16 日向监事会提交辞职报告，辞去

公司监事和监事会主席职务，导致监事会人数不足法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘道权为公司第三届监事会新任监事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。监事会对上述提名监事候选人进行了任职资格审查，该监事候选人符合监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2021-014

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

初永平 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会

李仁阳 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会

刘道权 监事 任职 2021 年 2 月 2021 年第二次临 审议通过

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