公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-036

证券代码：872097 证券简称：英网股份 主办券商：方正承销保荐
青岛英网资讯股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已经 2020 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第七会
议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开时间、方式、召集人资格等符合《公司法》及《公 司
章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无其他需要说明的会议召开事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 26 日上午 10：00。

公告编号：2020-036

预计 1 小时
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872097 英网股份 2020 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟迁址暨变更公司注册地址的议案》

因经营需要，为了更好地拓展客户和市场，青岛英网资讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司注册地址。注册地址拟由山东省青岛市市南区香港
中路 100 号中商大厦 21 楼 2111 室搬迁至山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫
中心 7 号楼历城金融大厦 813 室（具体以工商行政管理部门登记为准）。
（二）审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

公告编号：2020-036

修订对照如下：

修订前第一章第四条 公司住所：山东省青岛市市南区香港中路 100 号中商
大厦 21 楼 2111 室。

修订后第一章第四条 公司住所：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中
心 7 号楼历城金融大厦 813 室。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件办理登记；
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、 加盖法人单 位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记， 但不受理电 话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 26 日，上午 9 点-10 点

（三）登记地点：公司会议……
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