公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-040

证券代码：872097 证券简称：英网股份 主办券商：方正承销保荐
青岛英网资讯股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长初殿松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-040

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

因经营需要，为了更好地拓展客户和市场，青岛英网资讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司注册地址。注册地址拟由山东省青岛市市南区香港
中路100号中商大厦 21 楼 2111 室搬迁至山东省济南市历城区华信路 3号鑫苑鑫
中心 7 号楼历城金融大厦 813 室（具体以工商行政管理部门登记为准）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前第一章第四条 公司住所：山东省青岛市市南区香港中路 100 号中商
大厦 21 楼 2111 室。

修订后第一章第四条 公司住所：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中
心 7 号楼历城金融大厦 813 室。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-040

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《青岛英网资讯股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

青岛英网资讯股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日

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