公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-009

证券代码：872097 证券简称：英网股份 主办券商：方正承销保荐
青岛英网资讯股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 26 日以电话方式紧急通知

5.会议主持人：董事长初殿松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议青岛英网资讯股份有限公司变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

2021 年 1 月 25 日，青岛英网资讯股份有限公司（以下简称“公司”）完成
变更法定代表人的工商登记手续，法定代表人由初殿松变更为刘启虎，公司未及

公告编号：2021-009

时履行审议程序，现补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛英网资讯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛英网资讯股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日

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