公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-010

证券代码：872097 证券简称：英网股份 主办券商：方正承销保荐
青岛英网资讯股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已经在2021年1月27日日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开时间、方式、召集人资格等符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日 10:00。

预计 1 小时
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872097 英网股份 2021 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
青岛英网资讯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议青岛英网资讯股份有限公司变更法定代表人的议案》
2021 年 1 月 25 日，青岛英网资讯股份有限公司（以下简称“公司”）完成
变更公司法定代表人的工商登记手续，法定代表人由初殿松变更为刘启虎，公司未及时履行审议程序，现补充审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

公告编号：2021-010

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 22 日，上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董海棠 联系电话：18669839881
联系地址：市南区中商大厦 2111 室 邮箱地址：578845833@qq.com
（二）会议费用：出席会议股东的住宿费及交通费用自理。
五、备查文件目录
《青岛英网资讯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛英网资讯股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日

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