公告日期：2024-06-28

证券代码：872098 证券简称：中置添颐 主办券商：国融证券

四川中置添颐健康管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人
出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872098 中置添颐 2024 年 7 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请湖南弘一律师事务所律师见证并出具法律意见书。（七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区湖湘街道西南明苑 15 栋 302

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份 转让 系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了 《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年 度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司< 2023 年度财务决算>》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》等规定，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》等规定，编制了公司《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司< 2023 年年度报告及摘要>》》

《2023 年年度报告及年报摘要》详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的 《2023 年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-029）。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定不对 2023 年度利润进行分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报告的未分配利润为 -
39,641,033.05 元，公司实收股本为 31,687,590.00 元，未弥补亏损已超过 实收股本总额。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司关于未弥 补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-034）。
（八）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《四川中置添颐健康管 理股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公 告》（公告编号：2024-031）。
（九）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小……
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