公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-021

证券代码：872098 证券简称：鸿龙牧业 主办券商：国融证券
湖南鸿龙牧业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：张红

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南鸿龙 牧业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司辽宁瑞健医疗健康科技有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营战略发展规划，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本， 提高管理效率和管控能力，湖南鸿龙牧业股份有限公司拟注销辽宁瑞健医疗健

公告编号：2026-021

康科技有限公司。详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司 2026 年 4 月
24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知 公告》(公告编号:2026-023)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南鸿龙牧业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南鸿龙牧业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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