公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-012

证券代码：872099 证券简称：蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨东岳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数34,041,547 股，占公司有表决权股份总数的 66.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，对公司 2024 年度经营情况情况进行分析后，对公司及子公司 2025 年度日常性关联交 易进行预计。

具体内容详见公司 2025 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的 公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,041,547 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案中大连金石滩旅游集团有限公司与公司董事不存在关联关系，无需 回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度公司拟接受关联方借款暨无偿捐赠》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，结合公司 2024 年度业务开展情况， 2025 年度对公司及子公司拟接受关联方借款暨无偿 捐赠的事项进行预计。

具体内容详见公司 2025 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司拟接受关联方借

公告编号：2025-012

款暨无偿捐 赠的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,041,547 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但属于接受关联方借款暨无偿捐赠的情况，根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该关联交易属于公司及子公司 单方获利的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年拟向银行融资暨接受关联方担保》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，结合公司 2024 年度业务开展情况，对 2025 年度公司及子公司拟向银行申请融资及关联 方向公司及子公司提供融资担保的事项进行预计。

具体内容详见公司 2025 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.c……
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