公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-014

证券代码：872099 证券简称：蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨东岳

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蒋倩因个人原因缺席，委托董事于洪瀚代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在上海设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

公告编号：2025-014

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司在济宁设立全资孙公司》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告 编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司在南京设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-014

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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