公告日期：2025-06-30

证券代码：872099 证券简称：蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 13:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872099 蒂艾斯 2025 年 7 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京盈科（大连）律师事务所的两位律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 《2024 年度报告及年度报告摘要》的议 √

案

4 《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 《2025 年度财务预算报告》的议案 √

6 《2024 年度不进行利润分配》的议案 √

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总

7 √

额》的议案

《预计公司为控股子公司提供担保》的议

8 √

案

《关于补充追认及预计关联交易》 的议

9 √

案

10 《前期会计差错更正》的议案 √

《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的

11 √

议案

《董事会关于 2024 年度财务报表非标准

12 √

意见专项说明》

……
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