公告日期：2025-06-30

证券代码：872099 证券简称：蒂艾斯 主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王枫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，由监事会主席王枫先生代表监事会 汇报《2024 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际 的情况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及年度报告摘要》，所披露的 信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2024 年度经营及财务状况
为基础，编制《2024 年度财务决算报告》并予以汇报。
2. 回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上,结合公司
2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《2025 年度财务预 算报告》并予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度不进行利润分配》
1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2024 年度公司将不
进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn） 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公 告》。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

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