公告日期：2025-06-30

证券代码：872099 证券简称：蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨东岳

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公
司管理层 2024 年度工作情况做了总结，并编制了《2024 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，勤勉
尽责，积极开展工作。董事会形成 2024 年度公司董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 6 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2024 年度经营及财务状况
为基础，编制《2024 年度财务决算报告》并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上,结合公司
2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《2025 年度财务预 算报告》并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度不进行利润分配》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2024 年度公司将不
进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体内容详见 2025 年 6 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn） 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公 告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审……
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