公告日期：2025-07-31

证券代码：872099 证券简称：ST 蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872099 ST 蒂艾斯 2025 年 8 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名王枫为董事会董事候

1 √

选人》的议案

《关于提名曲妍为监事会监事候

2 √

选人》的议案

1.审议《关于提名王枫为董事会董事候选人》的议案

提名王枫先生为公司董事候选人，任职期限同本届董事会，本次提名尚需提交股东会审议，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 705,000 股，占公司股本的 1.3812%，不是失信联合惩戒对象。

新任董监高人员履历

王枫，男，汉族，1984 年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。2005年任 backbase 网站资深编辑；2006 年-2007 年任杭州福佰有限责任公司销售经理，2008 年-2012 年任大连越东洋网络科技发展有限公司销售总监，2013 年至今任大连蒂艾斯科技发展股份有限公司技术总监兼产品经理。

2．审议《关于提名曲妍为监事会监事候选人》的议案

提名曲妍女士为公司监事候选人，任职期限同本届监事会，本次任提名需提交股东会审议，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 94,000 股，占公司股本的 0.1842%，不是失信联合惩戒对象。

新任董监高人员履历

曲妍，女，汉族，1992 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至 2016 年，任大连蒂艾斯科技发展股份有限公司客服经理，2017 年至 2023年，任大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 MCN 机构运营经理，2024 年至今，任大连蒂艾斯科技发展股份有限公司项目经理。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）……
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