公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-039

证券代码：872099 证券简称：ST 蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司董事、监事、高级管理人

员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 30 日召开第三届董
事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议审议并通。

提名王枫先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 705,000 股，占公司股本的 1.3812%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲妍女士为公司监事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 94,000 股，占公司股本的 0.1842%，不是失信联合惩戒对象。

任命于娜女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2025
年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于于洪瀚先生辞去公司董事职务，为了规范公司治理，提名王枫先生为公司新

公告编号：2025-039

任董事。

鉴于王枫先生辞去公司监事及监事会主席职务，为保证公司监事会的各项职责正 常履行，提名曲妍女士为公司新任监事。

鉴于于洪瀚先生辞去公司董事会秘书职务，为保证公司各项工作顺利开展，聘任 于娜女士为公司新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

王枫，男，汉族，1984 年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年任
backbase 网站资深编辑；2006 年-2007 年任杭州福佰有限责任公司销售经理，2008 年-2012 年任大连越东洋网络科技发展有限公司销售总监，2013 年至今任大连蒂艾斯 科技发展股份有限公司技术总监兼产品经理。

曲妍，女，汉族，1992 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年至
2016 年，任大连蒂艾斯科技发展股份有限公司客服经理，2017 年至 2023 年，任大连
蒂艾斯科技发展股份有限公司 MCN 机构运营经理，2024 年至今，任大连蒂艾斯科技 发展股份有限公司项目经理。

于娜，女，汉族，1988 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年—
2018 年，大连青鸟环保科技有限公司行政人事经理；2019 年至今，大连蒂艾斯科技 发展股份有限公司办公室主任。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司 生产经营产生任何不利影响。

公告编号：2025-039

三、备查文件

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。