公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-042

证券代码：872099 证券简称：ST 蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨东岳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数31,835,800 股，占公司有表决权股份总数的 62.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-042

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王枫为董事会董事候选人》

1.议案内容：

提名王枫先生为公司董事候选人，任职期限同本届董事会，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 705,000 股，占公司股本的 1.3812%，不是失信联合惩戒对象。

新任董监高人员履历

王枫，男，汉族，1984 年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。2005年任 backbase 网站资深编辑；2006 年-2007 年任杭州福佰有限责任公司销售经理，2008 年-2012 年任大连越东洋网络科技发展有限公司销售总监，2013 年至今任大连蒂艾斯科技发展股份有限公司技术总监兼产品经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,835,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名曲妍为监事会监事候选人 》

1.议案内容：

提名曲妍女士为公司监事候选人，任职期限同本届监事会，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 94,000 股，占公司股本的 0.1842%，不是失信联合惩戒对象。

新任董监高人员履历

曲妍，女，汉族，1992 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2013

公告编号：2025-042

年至 2016 年，任大连蒂艾斯科技发展股份有限公司客服经理，2017 年至 2023年，任大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 MCN 机构运营经理，2024 年至今，任大连蒂艾斯科技发展股份有限公司项目经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,835,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王枫 董事 就任 2025-08-18 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

曲妍 监……
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