公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-046

证券代码：872099 证券简称：ST 蒂艾斯 主办券商：东北证券
大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨东岳

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度半年报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-046

并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司对外提供财务资助 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》， 2025 年 4 月因供应商经营业务资金周转
需要，公司向非关联方超电（惠州）电机技术有限公司提供财务资助 100.00 万
元，2025 年 5 月 7 日超电（惠州）电机技术有限公司已按照约定将 100.00 万
元款项全额归还公司，现对上述事项进行补充追认。

具体内容详见编制好的《关于补充确认公司对外提供财务资助的公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟定于 2025 年 9 月 8 日在公司会议
室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议本次会议提交公司股东大会审 议的所涉事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-046

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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