公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-031

证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券
北京观天执行科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 9 层 902 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

由于公司发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中关于经营范围的相关条款，具
体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京观天执行科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-030）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

公告编号：2019-031

（二）登记时间：2019 年 11 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 9 层 902 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：初虹 联系地址：北京市朝阳区安立路 80 号马
哥孛罗大厦 9 层 902 公司会议室 联系电话：010-59636086 传真：
010-59636086
（二）会议费用：参会股东交通费、餐费自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京观天执行科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京观天执行科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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