公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-032

证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券
北京观天执行科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 9 层 902 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

由于公司发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公

公告编号：2019-032

司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中关于经营范围的相关条款，具
体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京观天执行科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京观天执行科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

北京观天执行科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日

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