公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券

北京观天执行科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：观天执行会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系

公告编号：2020-001

统相关规章的规定，结合公司 2019 年实际业务及 2020 年经营计划，预计 2020

年日常性关联交易如下：

预计发生金额

关联交易类别 关联交易内容 关联方

（万元）

财务资助 公司向关联方借入周转资金 初虹、沈冰 1300.00

关联方为公司向银行或其他

关联担保 初虹、沈冰 1500.00

融资方提供无偿担保、反担保

汽车租赁 公司租用关联方汽车 初虹、沈冰、初海权 65.00

初虹先生持有公司股份 2,000.00 万股，占公司总股份的 66.67%，为公司控

股股东，在公司担任董事、总经理、财务负责人；沈冰女士持有公司股份 850.00万股，占公司总股份的 28.33%，在公司担任董事长；初虹先生、沈冰女士系夫妻关系，同为公司实际控制人；初虹先生、初海权先生系兄弟关系。

详细情况请见公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东沈冰、初虹、初思佳回避表决，三人合计持出席会议有表决权股份总数的 100%，均回避将无法形成决议，因此股东均不回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2020-001

担任公司的审计机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关业务所需的专业人员和执业资格，能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则为公司提供审计服务，勤勉尽责，表现出较高的专业水平。为保证公司审计业务的连续性，基于双方良好的合作关系，……
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