公告日期：2026-04-15

证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券
北京观天执行科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，不需要相关部门批转或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式：现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872101 观天执行 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请北京市康达律师事务律师对股东会进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1.00 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事会工作

2.00 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报

3.00 √

告的议案》

《关于公司 2026 年度财务预算方

4.00 √

案的议案》

《关于公司 2025 年度审计报告会

5.00 √

计报表批准报出的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及摘

6.00 √

要的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方

7.00 √

案的议案》

《关于续聘北京中名国成会计师

8.00 事务所（特殊普通合伙）作为公司 √

2026 年度审计机构的议案》

《关于公司董事会换届选举的议

9.00 ……
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