公告日期：2020-04-13

证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券
北京观天执行科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872101 观天执行 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 9 层 902 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举沈冰女士继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续履行其职责。

现提名沈冰女士继任公司第二届董事会董事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。沈冰女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（二）审议《关于选举初虹先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续履行其职责。

现提名初虹先生继任公司第二届董事会董事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。初虹先生不存在《公司法》、《公司章程》
中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（三）审议《关于选举姚军女士继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续履行其职责。

现提名姚军女士继任公司第二届董事会董事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。姚军女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（四）审议《关于选举初海涛先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续履行其职责。

现提名初海涛先生继任公司第二届董事会董事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。初海涛先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（五）审议《关于选举初佳承先生新任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续履行其职责。

现提名初佳承先生新任公司第二届董事会董事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。初佳……
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