公告日期：2019-06-20

北京观天执行科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月20日

2.会议召开地点：观天执行会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数28,500,000股，占公司有表决权股份总数的95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京观天执行科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》的

议案

1.议案内容：

2018年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执

2.议案表决结果：

同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于北京观天执行科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》的

议案

1.议案内容：

2018年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于北京观天执行科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的议

案

1.议案内容：

公司根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，编制《2018年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于北京观天执行科技股份有限公司2019年度财务预算报告》的议

案

1.议案内容：

公司根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，编制《2019年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于北京观天执行科技股份有限公司2018年度审计报告》的议案1.议案内容：

本公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了2018年年度报告及其摘要。议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-018）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数28,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占……
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