公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券

北京观天执行科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈冰女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年主要发生以下关联交易：公司向关联方借入周转资金；关联方为公司向银行或其他融资方提供无偿担保、反担保；公司租用关联方车辆，上述关联交易预计发生总金额 2,865.00 万元。

详细情况请见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东沈冰、初虹、初思佳回避表决，三人合计持出席会议有表决权股份总数的 100%，均回避将无法形成决议，因此股东均不回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018-2019 年度的财务审计机构，具备执行相关业务所需的专业人员和执业资格，为保证公司审计业务的连续性，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

详细情况请见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-038）。

公告编号：2021-001

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身经营发展需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》。详细情

况请见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对……
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