公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-026

证券代码：872102 证券简称：中苏科技 主办券商：世纪证券
中苏科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长宋成法

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年报的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

公告编号：2024-026

露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象袁安朱、贺乾龙已离职,将所持份转让给 2022 年员工持股计划原参与对象中的宋成法。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2024-029）。
2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”本议案五位董事均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-030）。

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）中苏科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议

中苏科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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