公告日期：2021-12-30

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科博微科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨墨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数63,339,223 股，占公司有表决权股份总数的 91.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨墨、王宏、胡琨元、 李益民、曹炬、周兴、张凯杨为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 63,339,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举史晓欣、蔡浩、齐大龙 为公司第三届监事会股东代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事张建 华、张刚组成公司第三届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 63,339,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案 1》
1.议案内容：

关联方：中国科学院沈阳自动化研究所

交易内容及金额：为中科博微提供芯片等元器件及技术服务等，交易金额 1000 万元

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、软件及技术服务等，交易金 额 2000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 48,923,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

涉及关联交易，中国科学院沈阳自动化研究所及沈阳中科天盛自动化技术 有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案 2》
1.议案内容：

关联方：广州智能装备产业集团有限公司及其下属公司

交易内容及金额：为中科博微提供产品及技术服务等，交易金额 2000 万
元。

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、通信部件、软件及技术服务 等，交易金额 5000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 39,839,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

涉及关联交易，广州市盛邦投资有限公司回避表决。
（五）审议通过《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案 3》
1.议案内容：

关联方：沈阳科技风险投资有限公司

交易内容及金额：拟于 2022 年向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请委
托人为沈阳科技风险投资有限公司额度为 1000 万元的委托贷款用于补充流动 资金。
2.议案表决结果：

同意股数 60,741,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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