公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-043

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科博微科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 29 日审议并通过：

选举杨墨先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王宏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,479,342 股，占公司股本的 5.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张彦武先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,836,499 股，占公司股本的 2.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。
聘任岳嵩巍先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 286,698 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林跃先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 476,698 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任岳嵩巍先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 286,698 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。
注：林跃先生职务为技术总监。

公告编号：2021-043

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 29 日审议并通过：

选举史晓欣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合 公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届董事会第一次会 议决议》；

经与会监事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届监事会第一次会 议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

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