公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-002

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科博微科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：杨墨

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《对外投资管理制度》（2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《关联交易管理制度》（2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《投资者关系管理制度》（2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《承诺管理制度》（2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2023-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《利润分配管理制度》（2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案 1》
1.议案内容：

关联方：广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司

交易内容及金额：为中科博微提供产品及技术服务等，交易金额 2000 万
元。

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、通信部件、软件及技术服务 等，交易金额 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，杨墨、周兴、张凯杨回避表……
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