公告日期：2023-03-06
公告编号：2023-009
证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科博微科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程 的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 23 日 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2023-009
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872103 中科博微 2023 年 3 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《对外投资管理制度》（2023-004）。
（二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《对外投资管理制度》（2023-005）。
（三）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《对外投资管理制度》（2023-006）。
（四）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《对外投资管理制度》（2023-007）。
（五）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《对外投资管理制度》（2023-008）。
（六）审议《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案 1》
具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《对外投资管理制度》（2023-003）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州市盛邦投资有限公司。
（七）审议《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案 2》
具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
公告编号：2023-009
披露的《对外投资管理制度》（2023-003）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈阳中科天盛自动化技术有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 6、7；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述……
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