公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-022

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科博微科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章第七条： 第一章第七条：

总经理为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

第一百零九条 董事长行使下列职权： 第一百零九条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他 （三）签署公司股票、公司债券及其他
有价证券； 有价证券；

（四）签署董事会重要文件； （四）签署董事会重要文件；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力 （五）在发生特大自然灾害等不可抗力 的紧急情况下，对公司事务行使符合 的紧急情况下，对公司事务行使符合

公告编号：2024-022

法律规定和公司利益的特别处置权， 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报 并在事后向公司董事会和股东大会报
告； 告；

（六）董事会授权董事长在董事会闭会 （六）董事会授权董事长在董事会闭会期间主持董事会日常工作，在不违背 期间主持董事会日常工作，在不违背股东大会和董事会决议的前提下，处 股东大会和董事会决议的前提下，处理应由董事会处理的各项工作。凡涉 理应由董事会处理的各项工作。凡涉及公司重大利益的事项由董事会集体 及公司重大利益的事项由董事会集体
决策。 决策。

（七）董事会授予的其他职权。 （七）行使法定代表人的职权；

（八）签署应由公司法定代表人签署的
相关文件；

（九）董事会授予的其他职权。

第一百二十七条 总经理对董事会负 第一百二十七条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作； 告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务总监、技术总监； 总经理、财务总监、技术总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员； 员；

……
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