公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科博微科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨墨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数59,849,781 股，占公司有表决权股份总数的 86.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分其他高级管理人员列席本次股东大会。

公告编号：2025-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名杨墨、林跃、胡琨元、李益民、曹炬、周兴、张凯杨为 公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日 起生效）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,849,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司监事会提名史晓欣、蔡浩、葛方洲为公司第四届监事会股东代表监事候选 人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效），与职工大会选举 产生的职工代表监事张天明、王晶组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,849,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需对公司章程相关条款进行修订。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,849,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨墨 董事 任职 2025 年 1 月 3 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会

胡琨元 董事 任职 2025 年 1 月 3 日 2025 年第一次 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。