公告日期：2025-12-10

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源
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沈阳中科博微科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 8 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚
需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范沈阳中科博微科技股份有限公司（下称“公司”）行为，保
证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）以及《沈阳中科博微科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。

第五条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第六条 股东会的召开应当坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股
东或股东代理人额外的利益。

第二章 股东会的职权

第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准下列担保事项：

1.公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

2.按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的担保；

3.为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

5.为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

6.公司章程规定的其他担保。

（十）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

公司因以下三种情形：（一）将股份用于员工持股计划或者股权激励、（二）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、（三）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需，收购本公司股份的，股东会可以授权经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

第三章 股东会的召集

第八条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

第九条 有下列情形之一的，公司应自有关事实发生之日起两个月以内召
开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数或者公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会……
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