公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-041

证券代码：872104 证券简称：ST 康泰旅 主办券商：金元证券
海南康泰旅游股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以专人送出方式
发出

5.会议主持人：董事长聂晶

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股股东申请借款并接受关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-041

公司 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于预
计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年控股股东海南省旅游投资集团有限公司向公司提供借款 2000 万元，关联董事聂晶、杨海志对这一事项回避表决。本次拟向控股股东借款 1000 万元，未超出年度日常性关联交易预计金额。现对公司接受关联方华锦旅业为此笔借款提供担保的事项追加审议，情况如下：
公司股东海南华锦旅业集团股份有限公司为公司向控股股东申请借款提供连带责任保证担保，并以其所持康泰旅游 40%股权提供质押担保。具体的借款期间、借款利率以及担保措施以海南旅投审批为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李繁华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司海南程泰拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的
议案》
1.议案内容：

子公司海南程泰旅行社有限公司拟向海南银行三沙支行申请 500 万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限 2 年，固定年利率 4.5%，还款方式为按月结息、到期还本。海南华锦旅业集团股份有限公司及其实际控制人李繁华为海南程泰本次贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李繁华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

公告编号：2024-041

海南康泰旅游股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日

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