公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-026

证券代码：872106 证券简称：爱克信 主办券商：国信证券
深圳市爱克信智能股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9900%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-026

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟成立子公司并购买资产的议案》
1.议案内容：
公司根据战略发展和业务经营的需要，拟在广东省东莞市成立全资子公司（以市场监督管理局核准的公司名称为准，以下简称“子公司”），并通过子公司购买位于东莞市滨海湾新区欧菲光·湾区科创中心园区产业用房（面积约为 1847.8 ㎡，具体以房屋竣工测绘报告为准）用于子公司生产经营，总投资暂定为40,801,705.00 元。同时授权公司董事会全权办理本次设立子公司及购买固定资产的相关事宜。
2.表决结果：
同意股份数 29,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市爱克信智能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

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