公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-035

证券代码：872106 证券简称：爱克信 主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司拟定了 2022 年第三季度报告，说明了公司的经营情况、财务状况等内

容 ， 具 体 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2022-035

（http://www.neeq.com.cn）发布的《深圳市爱克信智能股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 10 月 26 日披露的 2022 年第三季度报告，截至 2022 年 9

月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,330,984.70 元，母公司未分配利润为 34,298,940.83 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,000,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司接受担保的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 10 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn）披露的《关于公司接受担保的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-035

本议案构成关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故不进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 202……
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