公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-014

证券代码：872106 证券简称：爱克信 主办券商：国信证券
深圳市爱克信智能股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：林辉

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名林辉先生、刘依女士、林英女士、张璐靓女士、麦木杰先生为公司第三届董

公告编号：2022-014

事候选人，林辉、刘依、林英、张璐靓为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。本次公司董事会换届属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

详情请见2022年5月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2022 年 6 月 2 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市爱克信智能股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

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