公告日期：2021-04-21

证券代码：872107 证券简称：昊华股份 主办券商：首创证券
广西昊华科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召
开 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872107 昊华股份 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代 表董事会汇报董事会 2020 年年度工作情况。
（二）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2020 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报
告，编制了 2020 年年度报告和年度报告摘要。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律法规及《公司章程》的规定，编制公司 2020 年度财务决算情况
予以审议。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律法规及《公司章程》的规定，编制公司 2021 年度财务预算情况
予以审议。
（五）审议《2020 年度利润分配方案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报告，
截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
5,738,159.24 元，母公司未分配利润为 5,520,686.10 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 14,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
送红股 1.428571 股，每 10 股派发现金红利 0.785715 元（含税），不进行资本
公积转增股本。

本次权益分派共预计派送红股 2,000,000 股，派发现金红利 1,100,001.00
元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变 原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
（六）审议《关于续聘审计机构》

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操作和专业 能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价
公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于购买银行理财产品》

公司拟 2021 年度使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的
保本型银行理财产品，最高存量额度不超过人民币 2,000 万元（含本数），在 上述额度内，资金可以进行滚动投资。
（八）审议《关于拟修改公司章程》

根据 2020 年度权益分派实施结果，……
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