公告日期：2021-05-11
公告编号：2021-012
证券代码：872107 证券简称：昊华股份 主办券商：首创证券
广西昊华科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴岚
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴霄汉先生为公司第五届董事会董事》议案
1.议案内容：
因董事李玲女士辞职，公司董事出现空缺。董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吴霄汉先生为第五届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。
公告编号：2021-012
经查询信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）公示信息，未发现吴霄汉先生被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，吴霄汉先生具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
为确保董事会的正常运转，在吴霄汉先生就任前。李玲女士将继续按照有关规定和要求履行董事职责，至吴霄汉先生就任之日起自动卸任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名滕杰英女士为公司第五届董事会董事》议案
1.议案内容：
因董事周永康女士辞职，公司董事出现空缺。董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名滕杰英女士为第五届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。
经查询信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）公示信息，未发现滕杰英女士被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，滕杰英女士具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
为确保董事会的正常运转，在滕杰英女士就任前。周永康女士将继续按照有关规定和要求履行董事职责，至滕杰英女士就任之日起自动卸任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2021-012
（三）审议通过《关于聘任信息披露负责人》议案
1.议案内容：
聘任张华女士担任公司的信息披露负责人，任期自 2021 年 5 月 11 日起至
2023 年 3 月 26 日止，与第五届董事会任期相同。
张华女士具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
董事会提请于 2021 年 5 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对本次
董事会审议通过、尚须提交股东大……
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