公告日期：2021-05-11

公告编号：2021-014

证券代码：872107 证券简称：昊华股份 主办券商：首创证券
广西昊华科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2021 年
5 月 11 日审议并通过：

聘任张华女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴岚主
持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因
董事会秘书李玲女士因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张华女士为第五届董事会信息披露负责人。
（三）新任董监高人员履历

张华，1983 年 12 月出生，女，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京森林公安
高等专科学校，专科学历。2005 年 9 月至 2006 年 7 月于柳州市柳南禁毒大队担任内勤；
2006 年 8 月至 2007 年 8 月于中国石油广西石化公司担任行政秘书；2007 年 8 月至 2012
年6月于广西湘桂糖业集团有限公司担任督察保密主管兼总裁秘书；2012年7月至2016

公告编号：2021-014

年 9 月于广西益江环保科技股份有限公司担任办公室主任、监事；2016 年 10 月至 2019
年 3 月待业；2019 年 4 月至 2020 年 2 月于广西景然环保科技有限公司担任总经理助理；
2020 年 4 月至 2020 年 10 月于广西相思湖文化旅游投资有限责任公司担任董事长助理；
2020 年 11 月至 2021 年 3 月待业；2021 年 4 月至今担任广西昊华科技股份有限公司人
力和行政中心人力行政经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
董事会秘书空缺，按照《公司法》及《公司章程》的规定依法聘请信息披露负责人，是公司治理的正常行为，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《广西昊华科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 5 月 11 日

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