公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-023

证券代码：872109 证券简称：XD 光隆能 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开，会议地点：浙江光隆能源科技股份有限公司。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票召开方式。

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872109 XD 光隆能 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司继续为海宁市汇峰针织有

1 √

限公司提供担保的议案》

《关于公司为全资子公司海宁天

2 朗新能源有限公司贷款提供担的 √

议案》

《公司继续为海宁市汇峰针织有限公司提供担保的议案》内容详见公司于

公告编号：2025-023

2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn
披露的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

《关于公司为全资子公司海宁天朗新能源有限公司贷款提供担的议案》内容
详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn 披露的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（浙江博泰塑胶有限公司和朱金浩。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东:持身份证进行登记;其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东:应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面……
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