公告日期：2025-09-01

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱金浩先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举朱金浩先生为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举朱金浩先生为公司第六届董
事会董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱金浩先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任朱金浩先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任王妙平女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王妙平女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈修琼女士为公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈修琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈修琼女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈修琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修改公司经营期限的议案》
1.议案内容：

公司原公司营业期限为 20 年，根据相关规定，结合公司实际情况，拟将公司经营修改为永久存续。详见拟修订后的《公司章程》第六条。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟重新制订《公司章程》。
该议案内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-042)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）……
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