公告日期：2025-08-15

证券代码：872109 证券简称：光隆能源 主办券商：国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长朱金浩先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江光隆能源科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名朱金浩先生担任公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名朱金浩先生为公司第六届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名朱兵先生担任公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名朱兵先生为公司第六届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名王妙平女士担任公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名王妙平女士为公司第六届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名翟孙华先生担任公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名翟孙华先生为公司第六届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名张佳栋先生担任公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名张佳栋先生为公司第六届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案议案》
1.议案内容：

2025 年半年度利润分配方案为:以实施权……
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