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公告日期：2021-08-27
公告编号：2021-018
证券代码：872111 证券简称：荣飞科技 主办券商：国海证券
南京荣飞科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年8 月 26 日审议并通过：
提名梁毅先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
因根据公司战略发展需要，原董事辞任，提名新董事。
（三）新任董监高人员履历
梁毅，男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历, 汉族,1985 年 5 月出生，曾就
职于甫瀚风险咨询有限公司、中国平安保险集团、广州金融控股集团有限公司,自 2016年 4 月起就职于广州金控基金管理有限公司,任投资总监。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2021-018
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免董事不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
南京荣飞科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
南京荣飞科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
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