公告日期：2023-04-26

证券代码：872111 证券简称：荣飞科技 主办券商：国海证券
南京荣飞科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872111 荣飞科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所詹磊、唐宽律师
（七）会议地点

南京荣飞科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度董事会工作情况。（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度监事会工作情况。（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度报告及 2022 年度
报告摘要。详见公司 于 4 月 26 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转让
系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www,neeq.com.cn/） (公告编号为：
2023-001、2023-002)

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务预算报告。（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2022 年度实现的净利润不做分配。
（七）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www,neeq.com.cn/） 《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》(公告编号为：2023-005)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵如荣、邵力斌。（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，未弥补亏损达到公司股本总额 17,600,000.00
元的三分之一。

详见公司于 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www,neeq.com.cn/） (公告编号为：2023-007)
（十）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 5 月 25 日任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》《南京荣飞科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。
（十一）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2023 年 5 月 25 日任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》和《南京荣飞科……
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