公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-013

证券代码：872112 证券简称：祝融科技 主办券商：开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：梁晓峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为了满足公司业务发展需要，加快公司整体战略布局，本公司拟与大连迪 瑞泰克科技有限公司、海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）、天津奔狸企

公告编号：2021-013

业管理咨询有限公司共同出资 100 万元成北京安融空天科技有限公司，其中本
公司认缴出资 51 万元，大连迪瑞泰克科技有限公司认缴出资 39 万元，海南融
谊数孪企业管理中心（有限合伙）认缴出资 7 万元，天津奔狸企业管理咨询有 限公司认缴出资 3 万元。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事梁晓峰、王海龙、张大勇需回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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