公告日期：2023-04-26

证券代码：872112 证券简称：祝融科技 主办券商：开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了公司数字孪生业务的发展需要，本公司拟与自然人王宪清共同设立元 鲸新能（黑龙江）科技有限公司。

其中，本公司出资 51 万元，王宪清出资 49 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》，“1. 部分交易的重大资产重组认定标准

……

1.2 设立子公司或向子公司增资

挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增 资，不构成重大资产重组。”

本次对外投资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据公司章程，“第一百二十条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下
列标准之一的，应当经董事会审批通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准） 或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净 资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万的。”

“第一百二十一条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），
应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以
上的交易，且超过 300 万元。”

本次对外投资金额未达上述标准，无需提交董事会审议。

2023 年 4 月 24 日，公司总经理审批通过本次对外投资。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

1. 自然人

姓名：王宪清

住所：山东省汶上县南站镇后李尹村 877 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：元鲸新能（黑龙江）科技有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区金爵万象三期 1 栋商服单元 1-2 层 07
号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；合同能源管理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；信息安全设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网应用服务；节能管理服务；工业设计服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；计算机及办公设备维修；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业控制计算机及系统销售；城市绿化管理；规划设计管理；市政设施管理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑材料销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；阀门和旋塞销售；智能输配电及控制设备销售。许可项目：建筑智能化系统设计；供暖服务；热力生产和供应；建设工程施工。（涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府部门共享信息项》相关内容。）

以上信息具体以工商行政管理部门登记为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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