公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-014

证券代码：872112 证券简称：祝融科技 主办券商：开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年5 月 15 日审议并通过：

选举梁晓峰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年5 月 15 日审议并通过：

聘任梁晓峰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张大勇先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月
15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张大勇先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海龙先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月
15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

公告编号：2023-014

对象。

聘任王海龙先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜兴先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年5 月 15 日审议并通过：

选举黎明先生为公司监事会副主席，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会、监事 会正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

（聘任张大勇先生为公司其他职务，具体职务为技术总监）
三、备查文件

公告编号：2023-014

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司
董事会
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