公告日期：2024-04-24

证券代码：872112 证券简称：祝融科技 主办券商：开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872112 祝融科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市炜衡（长春）律师事务所赵之帅律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公
司在 2023 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年年度报告及年度报告摘
要。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾和 2024 年度董事会工作思路。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利
能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构 成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分 析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财 务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。（五）审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计
机构，聘期一年。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润
分配。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司 2024 年预计为关联方非凡智慧（宁夏）科技有限公司提供技术开发
服务，预计发生金额 100 万元。
（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司监事会工作情况 回顾和 2024 年度监事会工作思路。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发……
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