公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-003

证券代码：872112 证券简称：祝融科技 主办券商：开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：梁晓峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请融资的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京中银大厦支行申请 300 万元银行贷
款，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公

公告编号：2025-003

司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。公司董事梁晓 峰及配偶、张大勇、王海龙为公司融资提供反担保。本次交易具体细节以最终 签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，关联董事梁晓峰及配偶、张大勇、王海龙为公 司融资提供反担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》， 挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于办理专利质押反担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营过程中的资金需求，公司拟将本公司所有的发明专利：一 种对重资产进行数字孪生化的方法及系统（专利号：ZL2024 1 1073885.8）出 质给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为该公司为北京祝融视觉科技股 份有限公司向中国银行股份有限公司北京中银大厦支行申请的 300 万元银行 贷款提供连带责任保证的反担保，与该公司签订《专利权质押(反担保)合同》， 并办理具有强制执行效力的公证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2025-003

北京祝融视觉科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

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