公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：872112 证券简称：祝融科技 主办券商：开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：黎明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司全体监事在全面了解和审核《公

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司 2024 年年度报告及其摘要》后，认为：

（1）《公司 2024 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、
公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2024 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和全
国 中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人
员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 《2024 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司监事会工作情况 回顾和 2025 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利
能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构 成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分 析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2024

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年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合
公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2025 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预 算）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

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