公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-013

证券代码：872112 证券简称：祝融科技 主办券商：开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：梁晓峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请融资的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款

公告编号：2025-013

不超过壹仟万元，期限壹年，并请北京首创融资担保有限公司为公司提供贷款 担保不超过壹仟万元，期限壹年，我公司保证对于所贷款项按时还本付息。子 公司北京快展云科技有限公司同时为上述融资贷款提供无偿连带责任保证。
作为反担保，公司实际控制人梁晓峰、张大勇、王海龙向北京首创融资担 保有限公司提供无限连带责任保证担保，本次交易具体细节以最终签订合同为 准。
2.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，关联董事梁晓峰、张大勇、王海龙为公司融资 提供反担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公 司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故无需回 避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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